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成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第三十次

时间: 2019-04-14 19:37 来源:永乐国际

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)七届董事会第三十次会议于2011年8月18日上午九点半在公司五楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名(独立董事权忠光先生因工作原因请假,书面委托独立董事罗孝银先生代为表决)。会议由公司董事长孙旭军先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经过充分讨论,以记名表决方式形成了如下决议:

  一 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

  公司第七届董事会即将任期届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,经对第八届董事会董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后,公司董事会提名委员会同意提名孙旭军先生、何冰先生、陈舒平先生、吕公义先生、姜雪梅女士、裘新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名郑培敏先生、权忠光先生、冯建先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期三年(其中郑培敏先生任期两年)。

  二 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司部分条款的议案》

  鉴于公司注册资本因股票期权激励对象实施行权而发生变化,根据国家相关法律、法规及规定,结合公司实际情况,拟对公司《章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

  2 原:第十九条 公司现有股本结构为:普通股615,820,077股,无其他种类股份。

  修订为:第十九条 公司现有股本结构为:普通股625,167,802股,无其他种类股份。

  三 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》

  3 关于修订《发行投递代理协议》部分条款的议案(本议案已经公司七届董事会二十九次会议审议通过。)

  2 凡2011年9月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (具体内容详见同日刊登的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》)

  孙旭军先生 47岁,硕士,曾任本公司第四届、第五届、第六届董事会董事长。现任成都博瑞投资控股集团有限公司董事长,本公司第七届董事会董事长。

  何冰先生 52岁,研究生学历,曾任本公司第六届董事会董事。现任成都日报报业集团党委书记、总经理、总编辑,成都传媒集团党委书记,本公司第七届董事会董事。

  陈舒平先生 57岁,研究生学历、硕士,享受成都市人民政府特殊津贴优秀专家,曾任四川人民出版社编辑,成都商报社副总编辑,本公司第五届、第六届董事会董事。现任成都商报社党委书记、总编辑,本公司第七届董事会董事。

  吕公义先生 48岁,研究生学历、硕士,曾任本公司常务副总经理、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任本公司总经理、第七届董事会董事。

  姜雪梅女士 42岁,本科学历、学士,曾任本公司第五届、第六届董事会董事、印务分公司总经理。现任本公司副总经理兼首席运营官、第七届董事会董事。

  裘新先生 42岁,本科学历、学士,1990-1994年工作于成都飞机研究所;1996年加入金山公司,负责游戏业务至2002年底;2003年创立成都梦工厂网络信息有限公司。现任成都梦工厂网络信息有限公司总经理,成都博瑞梦工厂网络信息有限公司总经理。

  郑培敏先生 39岁,研究生学历、MBA,曾任职于法国东方汇理银行北京代表处、中国人保信托投资公司、深圳阳光基金管理有限公司等机构,本公司第六届董事会独立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长、总经理,本公司第七届董事会独立董事。

  权忠光先生 47岁,博士,教授,曾任北京交通大学经济系技经教研室主任,中华企业股份制咨询公司评估部副总经理,北京中企华资产评估有限责任公司副总经理。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁,本公司第七届董事会独立董事。

  冯建先生 48岁,博士,教授,博士生导师,曾任云南马龙股份有限公司和成都卫士通股份有限公司独立董事,现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,四川省学术技术带头人,四川省有突出贡献的优秀专家,中国财务学年会秘书长,四川成渝高速公路股份有限公司和成都迪康药业股份有限公司独立董事。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二十五次会议于2011年8月18日在公司五楼会议室召开,应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席李志刚先生主持,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式一致同意通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第六届监事会即将任期届满,根据《公司法》和公司《章程》有关规定,经对第七届监事会股东代表监事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后,监事会同意提名李志刚先生、孟方澜先生、何廷凯先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

  李志刚先生 39岁,研究生学历,硕士,曾任本公司副总经理、第五届监事会主席,成都博瑞投资控股集团有限公司副总经理。现任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理,本公司第六届监事会主席。

  孟方澜先生 35岁,研究生学历、硕士,曾任成都博瑞传播股份有限公司运营部项目经理、成都博瑞投资控股集团有限公司投资部副经理,现任成都博瑞宏信置业有限公司董事、招商总监。

  何廷凯先生 41岁,大专文化,曾任成都博瑞印务有限公司财务部经理,成都博瑞投资控股集团有限公司财务部助理经理、副经理。现任成都博瑞投资控股集团有限公司财务部经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  1 凡2011年9月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

  2 符合上述条件的股东于2011年9月7日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传线日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续;

  兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:




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